Уважаемые пользователи SWIFT!
Информируем Вас о новой инициативе SWIFT в области безопасности - Daily Validation Report (DVR).
Ежедневные отчеты по валидации являются новым инструментом обеспечения безопасности SWIFT в области комплаенса финансовых преступлений. Данные отчеты разрабатывались как часть обязательной аттестации в рамках глобальной Программы безопасности пользователей SWIFT (CSP пункт 2.9A).
Они созданы для того, чтобы дополнить существующие клиентские средства контроля мошеннических действий и специально приспособлены для удовлетворения потребностей российских пользователей SWIFT.
DVR использует записи SWIFT о клиентских входящих и исходящих сообщениях и охватывают две ключевые области:
Сводная ежедневная активность предоставляется по типам сообщений, валютам, странам и контрагентам. Итоговые данные каждого дня по объемам и значениям предоставляются также, как и подробные сведения о крупнейших транзакциях.
Фильтры позволяют выбирать, просматривать и сортировать определенные типы сообщений.
Преимущества:
Для вашего банка Московский офис SWIFT может организовать индивидуальную демонстрацию отчетов на активном трафике.
При подписке до конца февраля 2018 года для членов РОССВИФТ согласована ежегодная скидка в размере 30%.
Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к эксперту РОССВИФТ Ольге Свириной или к Екатерине Матвеевой (Московский офис SWIFT).
© Росфинком 2024, Использование материалов сайта
с разрешения Росфинком и с указанием ссылки на сайт www.rosswift.ru.