COMPLIANCE – KYC REGISTRY

Решение в линейке продуктов Compliance – KYC Registry

KYC Registry представляет собой добровольно формируемый участниками рынка репозитарий данных и документов, содержащий стандартизированную и классифицированную информацию о финансовых организациях всего мира, с помощью которого можно осуществлять оценку информации при установлении корреспондентских отношений или при мониторинге уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами.

KYC Registry является решением, способствующим выполнению требований российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации и реализации мер по надлежащему изучению клиентов и контрагентов.

В настоящее время решение KYC Registry имеет две дополнительные функции – Adverse Media и SWIFT Profile. Опция Adverse Media позволяет узнать негативные новости Dow Jones по SWIFT BIC организации. Опция SWIFT Profile – полезный инструмент для банков, желающих обеспечить бóльшую прозрачность своей собственной деятельности в качестве банков-корреспондентов.

SWIFT Profile позволяет:

• сконцентрировать проведение комплексной проверки на значимых вопросах;
• выявлять скрытые ранее зоны риска для бизнеса, соблюдая принцип KYCC (know your customers’ correspondents – знай корреспондентов своих клиентов);
• подтверждать заявленные принципы работы и обосновывать необходимость более тщательной комплексной проверки;
• обеспечивать максимальное использование данных SWIFT в рамках одного источника, чтобы продемонстрировать контрагентам соответствие их требованиям.

Также информируем пользователей о том, что в своем ответе от 14 апреля 2015 г. №017-45-2/3474 Банк России полагает возможным использование российскими финансовыми организациями базы данных KYC Registry в качестве источника информации для выполнения требований российского законодательства в области противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по подтверждению достоверности сведений, полученных при проведении идентификации.

KYC Registry содержит kyc-данные (Due Diligence). На данной платформе зарегистрировано более 5,400 участников по всему миру. Регистрация в Приложении KYC-R является важным шагом в направлении повышения прозрачности информации об организациях-пользователях SWIFT в рамках рыночных инициатив.

По вопросам регистрации и получения доступа к решению просьба обращаться в  РОССВИФТ.

СПРАВКА по KYC Registry

Письмо Банка России от 14 апреля 2015 г. №017-45-2/3474