Вход

Новости

Участие в X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 

РОССВИФТ принял участие в X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Повышение эффективности российской системы ПОД/ФТ: новые вызовы и стратегические задачи», которая состоялась 26 апреля 2012 года в Москве.

 

Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян, который подчеркнул актуальность рассматриваемых вопросов, рассказал о деятельности АРБ в этом направлении. Первый заместитель Руководителя ФСФМ Юрий Короткий предложил, в частности, разработать критерии обоснованности и достаточности подозрений банков в сомнительности операций их клиентов. Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о последних изменениях законодательства по противодействию легализации преступных доходов и требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ.

 

На конференции выступили: Заместитель Начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР Кирилл Зезюлин, Член Правления ВТБ Эркин Норов, Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин, Генеральный директор МУМЦФМ Галина Бобрышева, Председатель Комитета АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Александр Наумов, консультант по правовым вопросам Посольство США в Москве Томас Файерстоун, старший юрист компании Clifford Chance, эксперт по Закону Соединенного королевства о борьбе со взяточничеством (UKBA) и Закону США о коррупции за рубежом (FCPA), Кэмерон Хоузи, Директор Bankers Almanac, part of BankersAccuity Малколм Дж.Тейлор, Руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь Венгеров, Заместитель генерального директора по информационно-аналитической работе "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" Андрей Савков, Заместитель директора в ЗАО «КПМГ» Дмитрий Чистов, Начальник Управления методологии комплаенс ОАО «Уралсиб» Алексей Тимошкин, Генеральный директор Службы финансово-экономической информации Группы «Интерфакс» Сергей Яковлев, начальник Управления комплаенс, Заместитель Председателя Правления HSBC Елена Еременко.








           

© РОССВИФТ 2019, Использование материалов сайта с разрешения РОССВИФТ и с указанием ссылки на сайт www.rosswift.ru.
Россия, 119048, Москва, ул. Кооперативная, д.4, к. 15.  Тел.: +7 (499) 272-02-32 Факс: +7 (495) 782-14-03