НОВОСТИ

О семинаре, посвящённом комплаенс решениям SWIFT

8 апреля 2016 года состоялся бесплатный семинар SWIFT, посвящённый комплаенс решениям SWIFT.

Семинар  проводился  экспертом по комплаенс решениям SWIFT Жульеном Лораном, а также экспертами московского офиса SWIFT и РОССВИФТ.

Участниками семинара были: Банк ВТБ, РосЕвроБанк, Райффайзенбанк,  Банк Русский Стандарт, Банк Российский Капитал, МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК, РОСГОССТРАХ Банк, МТС-Банк, Банк Союз, Морской Банк и др.

Программа семинара включала презентации следующих решений SWIFT в сфере комплаенс:

• KYC Registry (краткая брошюра)
• Sanction Screening (краткая брошюра)
• Новые решения SWIFT в сфере комплаенс (анонс)
• Compliance analytics & Sanctions Testing (краткий обзор)


Жульен Лоран рассказал о новой дополнительной функции в комплаенс решении KYC Registry – Adverse Media. Данная дополнительная опция позволяет узнать негативные новости Dow Jones по SWIFT BIC организации.